公告日期：2025-05-12

证券代码：874771 证券简称：米朗科技 主办券商：天风证券

湖北米朗科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会会议的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日上午 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874771 米朗科技 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会将聘请北京市嘉源律师事务所，律师鉴证并出具法律意 见书。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2024 年审计报告的议案 √

2 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 2025 年度财务预算报告的议案 √

5 拟续聘 2025 年会计师事务所的议案 √

6 2024 年年度权益分派预案 √

7 关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 √

8 2024 年度监事会工作报告的议案 √

1 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司 2024 年
审计报告》（公告编号：2025-002）。

2 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长
代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

3 议案内容：

根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2024

年度财务决算报告。

4 议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制
度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方
法，本着求实、稳健的原则编制了 2025 年度财务预算报告。

5 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司<续聘
2025 年会计师事务所>》（公告编号：2025-008）

6 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2024 年

度利润公司将不进行现金利润分配，留存利润全部用于公司的经营发
展。

7 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司<关于预
计 2025 年日常性关联交易>》……
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