公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：874769 证券简称：莫森泰克 主办券商：国投证券
芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址为公司会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 12 号 2 号会议室）。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周玉成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数106,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-001

1.公司在任董事 15 人，列席 15 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使职权、履行职责，保障投资者的权益，公司拟为公司及公司全体董事和高级管理人员购买责任保险。

董事、高级管理人员责任险方案：

（1）投保人：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

（2）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员

（3）赔偿限额：累计赔偿限额 5,000 万元/年

（4）保费支出：不超过 25 万元/年（最终保费以保险合同为准）

（5）保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保，最终以保险合同为准）
为了提高决策效率，公司提请董事会在上述方案内授权管理层办理公司董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司、险种；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

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席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订现行<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规及规范性文件，公司结合实际经营情况，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：

普通股同……
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