公告日期：2025-12-30

国投证券股份有限公司

关于芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年十二月

声 明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”）接受芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“莫森泰克”、“公司”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律、法规、业务规则和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》中相同的含义。

目录

声 明...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、本次发行情况 ...... 7
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况...... 8
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明...... 9
五、发行人本次发行的股票是否符合北京证券交易所上市条件...... 10
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...... 19
七、持续督导期间的工作安排 ...... 19
八、保荐机构和保荐代表人的联系方式 ...... 21
九、提醒投资者关注的风险事项 ...... 21
十、发行人的创新发展能力核查情况 ...... 24
十一、保荐机构对本次公开发行股票并在北交所上市的推荐结论...... 26
一、发行人基本情况
（一）发行人概况

中文全称：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

英文全称：Wuhu MotiontecAutomotive Technology Co.,Ltd.

统一社会信用代码：91340200764795560M

证券简称：莫森泰克

证券代码：874769

法定代表人：周玉成

注册资本：106,020,000 元

股份公司成立日期：2015 年 12 月 31 日

挂牌日期：2025 年 11 月 11 日

所属层级：创新层

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 12 号

办公地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 12 号

邮编：241000

电话：0553-5962362

传真：-

互联网网址：http://www.motiontec.cn

电子信箱：wangyiwen@motiontec.cn

负责信息披露和投资者关系的部门：董事会秘书办公室

董事会秘书或者信息披露事务负责人：汪义文

投资者联系电话：0553-5962362

经营范围：开发、制造和销售汽车天窗、玻璃升降器、活动硬顶、电动门、电机、汽车雨刮器及其控制系统，并提供售后服务、相关技术转让；货物或技术
进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），承接相关产品的专业实验检测及技术咨询服务（涉及国家限制、禁止类产品除外）（上述经营范围涉及外商投资准入特别管理措施的项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）发行人主营业务

公司系主要从事汽车智能开闭系统的创新研发与智能制造的国家级高新技术企业。公司以汽车天窗、玻璃升降器等关键开闭件为核心产品，构建起涵盖汽车电子控制单元（ECU）全流程开发的技术体系，拥有从核心算法设计到软硬件集成开发的全栈技术能力，成功实现天窗智能控制系统与模块化升降结构的自主化研发制造。公司主要服务于国内知名汽车厂商，提供专业的各类汽车天窗、玻璃升降器等汽车开闭件产品及其智能控制系统解决方案，在国内汽车天窗领域公司具有领先的行业地位。公司目前的主要客户包括奇瑞控股、上汽……
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