公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-055

证券代码：874769 证券简称：莫森泰克 主办券商：国投证券
芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司 2 号会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤
鸣湖南路 12 号）
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:30。

公告编号：2025-055

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874769 莫森泰克 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

2 《关于修订现行<公司章程>的议案》 √

上述议案已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第三次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-055

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委
托书和代理人身份证；股东如为法人或其他组织，股东的法定代表人请持本人身份证，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予会务人员保存。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:00

（三）登记地点：公司 2 号会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣
湖南路 12 号）
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：汪义文；联系电话：0553-5962362；电子邮箱：
wangy……
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