公告日期：2025-12-16

证券代码：874769 证券简称：莫森泰克 主办券商：国投证券
芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 12 号 2 号会议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长周玉成

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市，根据相关要求，现对公司 2025 年 1-9 月财务报表予以确认并批准报出；同时公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月的财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》（中汇会阅[2025]11736 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-9 月审阅报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王慧霞、傅利彬、陈健民、王晓滨、夏菊子对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022-2023 年审计报告、2025 年半年度审计报告的议
案》
1.议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022-2023 年以及2025 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并分别出具了《2022-2023 年审计报告》（中汇会审[2025]11073 号）和《2025 年 1-6 月审计报告》（中汇会审[2025]11080号）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022-2023 年审计报告》、《2025年 1-6 月审计报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王慧霞、傅利彬、陈健民、王晓滨、夏菊子对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

根据相关规则，在查阅公司各项内部管理制度、了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，本着对全体股东负责的态度，对公司截至 2025 年 6月 30 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制自我评价报告》；同时公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具《内部控制审计报告》（中汇会审[2025]11081 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王慧霞、傅利彬、陈健民、王晓滨、夏菊子对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

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