公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-025

证券代码：874768 证券简称：鼎工机电 主办券商：长江承销保荐
重庆鼎工机电股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆鼎工机电股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长丁吉华

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请 2026 年综合授信额度及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

具体内容请见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆鼎工机电股份有限公司关于向银行申请 2026 年综合授信额度及关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，关联方为公司申请综合授信额度提供担保属于挂牌公司单方面获得利益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。因此，关联董事丁吉华、丁倩、张厚萍无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时
股东会，具体内容请见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《重庆鼎工机电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

重庆鼎工机电股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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