公告日期：2026-02-13

证券代码：874766 证券简称：远征传导 主办券商：国联民生承销保荐
安徽远征传导科技股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<中华人民共和国公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于新<中华人民共和国公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司因调整内部机构设置，取消监事会，设置独立董事和董事会专门委员会，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因取消监事会，相应删除原《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条款中涉及“监事”“监事会”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；增加“董事会”章节中“独立董事”“董事会专门委员会”内容。无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 经营范围：电线电缆、电动 第十一条 公司的经营范围：“一般项汽车充电桩电缆、数据传输高频电缆、 目：电线、电缆经营；电子元器件制造；耐高温特种电缆、电缆组件、电器仪表、 机械电气设备制造；有色金属压延加
高频开关电源、电力电子设备、供配电 工；五金产品制造；输配电及控制设备系统、电机及控制器、计算机软件的研 制造；汽车零部件及配件制造；电池零发、制造、销售、售后服务；电子智能 配件生产；电力设施器材制造；五金产化工程集成安装服务；机电安装工程施 品研发；汽车零部件研发；工程和技术工及农产品收购业务。（依法须经批准 研究和试验发展；软件开发；机械电气的项目，经相关部门批准后方可开展经 设备销售；电力电子元器件销售；机械
营活动）。 零件、零部件销售；电池零配件销售；
汽车零配件批发；软件销售；信息系统
集成服务；信息系统运行维护服务；安
全技术防范系统设计施工服务；人工智
能行业应用系统集成服务；工程管理服
务；初级农产品收购；租赁服务（不含
许可类租赁服务）；小微型客车租赁经
营服务；非居住房地产租赁；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；货物进出口；技术进
出口；进出口代理。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：电线、电缆制造。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为
准）”。

第三十一条 公司股东会、董事会决议 第三十一条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 内容违反法律、行政法规的，股东有权
请求人民法院认定无效。 请求人民法院认定无效。

公司股东会、董事会的会议召集程序、 公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章 表决方式违反法律、……
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