公告日期：2026-02-13

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第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：吴本喜

6.会议列席人员：董事会秘书、副总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，公司对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会提名吴本喜、孙立亚、汪旺翠 为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之 日起生效。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，与经股东会审议通过 的独立董事共同组成公司第二届董事会。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事 就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于董事换届公告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，公司拟增设两名独立董事，公司第一届董事会提 名花冯涛、刘煜为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审 议通过之日起生效。

以上独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定的担任公司独立董事的 任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合公司独立董事的任职要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《独立董事提名人声明（花冯涛）》（公告编号： 2026-017）、《独立董事候选人声明（花冯涛）》（公告编号：2026-018）、《独立 董事提名人声明（刘煜）》（公告编号：2026-019）、《独立董事候选人声明（刘 煜）》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<中华人民共和国公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于新<中华人民共和国公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司调整内部机构设置，在董事会中设立审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

基于上述取消监事会事宜，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况……
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