公告日期：2026-02-13

证券代码：874766 证券简称：远征传导 主办券商：国联民生承销保荐
安徽远征传导科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈新宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业
务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司调整内部机构设置，在董事会中设立审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

基于上述取消监事会事宜，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司监事会同意提请股东会授权公司董事长或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-022）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，并同意提请股东会授权董事会根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。2025 年度审计费用将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”、“本次发行上市”），具体方案，内容如下：
1.1 本次发行股票的种类
人民币普通股。
1.2 发行股票面值
每股面值为 1 元。
1.3 本次发行股票数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 17,666,667 股（含本数，不含超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 2,650,000 股（含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定。

本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
1.4 定价方式

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价以及网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
1.5 发行底价
以后续的询价或定价结果作为发行底价。
1.6 发行对象

已开通北交所上市公司股票……
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