公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-058

证券代码：874762 证券简称：新视云 主办券商： 华泰联合
江苏新视云科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张长昊

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《江苏新视云科技股份有限公司章程》有关规定，并经董事推举，现提议选举张长昊为公司第四届董事会董事长，任期三年，并担任公司法定代表人，依照有关法律法规及《江苏新视云科技股份有限公司章程》规定行

公告编号：2025-058

使职权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.逐项表决的议案内容：

（1）聘任张长昊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）聘任许栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）聘任王卓异女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）聘任陈锴先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）聘任周航滨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）聘任许宏伟先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。
3.公司现任独立董事江小三、魏晋兵对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-058

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举各专门委员会的议案》
1.议案内容：

经公司董事长张长昊提名，各专门委员会组成人员如下：

（1） 战略委员会：张长昊、卢丁林、魏晋兵，其中张长昊任主任委员；
（2） 提名委员会：江小三、魏晋兵、许栋，其中江小三任主任委员；

（3） 审计委员会：江小三、魏晋兵、卢丁林，其中江小三任主任委员；
（4） 薪酬与考核委员会：魏晋兵、江小三、王卓异，其中魏晋兵任主任委
员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

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