公告日期：2025-09-11

证券代码：874762 证券简称：新视云 主办券商：华泰联合
江苏新视云科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省南京市雨花台区大周路科创城 B1 栋 19 层办公室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张长昊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
33,918,967 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8 月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。
（二）审议通过《关于确认 2025 年半年度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号—定期报告相关事项》以及财政部《企业会计准则-基本准则》等相关
法律法规，编制了 2025 年半年度财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的合并及母
公司资产负债表，2025 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号 2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。
（四）审议通过《关于董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司独立董事的工作职责、工作任务，并结合公司的实际情况，公司拟定了独立董事津贴方案，津贴标准为：每人每年人民币 8 万元（税前）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国……
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