公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-035

证券代码：874762 证券简称：新视云 主办券商： 华泰联合
江苏新视云科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席储迎子
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-032）。

公告编号：2025-035

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认 2025 年半年度财务报表的议案》
1. 议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号—定期报告相关事项》以及财政部《企业会计准则-基本准则》等相关
法律法规，编制了 2025 年半年度财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的合并及母
公司资产负债表，2025 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号 2025-033）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》1. 议案内容：

公告编号：2025-035

1.1 由控股股东张长昊提名，提议王巧美为公司第四届监事会非职工代表监事，任期 3 年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 由控股股东张长昊提名，提议陈旸为公司第四届监事会非职工代表监事，任期 3 年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
3. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（ 公告编号：2025-043）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏新视云科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

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