公告日期：2025-04-30

证券代码：874762 证券简称：新视云 主办券商： 华泰联合
江苏新视云科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定、表决形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

2024 年年度股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874762 新视云 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度公司的董事会工作情况进行了总结报告，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度公司的监事会工作情况做了总结报告，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》，对 2024 年度的独立

董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-009）。
（五）审议《关于确认公司 2024 年审计报告及财务报表的议案》

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年度财务会计报告进行审计，现将经审计的公司 2024 年度财务会计报告提请审议确认，并批准报出。
（六）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，编制了 2024 年年度财务决算报告并予以汇报。
（七）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务负责人许宏伟以审计报告为基础，对公司 2025 年公司财务关键指标进行预算分析。
（八）审议《关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2024 年度董事薪酬并制定了公司 2025 年度董事薪酬方案。公司董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴。具体包括：
（1）关于确认公司 2024 年董事薪酬的议案
（2）关于担任管理职务的非独立董事 2025 年薪酬方案的议案
（3）关于未担任管理职务的非独立董事 2025 年薪酬方案的议案
（4）关于独立董事 2025 年薪酬方案的议案

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为……
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