公告日期：2025-12-05

证券代码：874761 证券简称：欧琳科技 主办券商：甬兴证券
宁波欧琳科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 05 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于修订无需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》。议案表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波欧琳科技股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为强化董事会决策功能，实现对宁波欧琳科技股份有限公司（以下
简称“公司”）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业
审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董
事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波欧琳科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，特决定
设立董事会审计委员会（以下简称“委员会”），并制订本议事规则。
第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关

法律、法规和规范性文件的规定。
第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，
独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员构成

第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立
董事。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以

上提名，并由董事会选举产生。
第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召
集人由董事会任命产生。
第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履
行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不
指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报
告，由公司董事会指定一名委员履行委员会召集人职责。
第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职
期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章
程》或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委
员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事
之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第九条 委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补新的
委员人选。 在委员会委员人数未达到规定人数的 2/3 以前，委员会暂停行
使本议事规则规定的职权。

第三章 职责权限

第十条 委员会的主要职责是：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通，协调内部审计部门与会计

师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内部控制制度；
（六）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以
及发现的重大问题等；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十一条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第十二条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，委员
会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 会议的通知与召开

第十三条 委员会分为定期会议和临时会议。

在每一个会计年度内，委员会应至少召开四次定期会议。审计委员会每
季度与内部审计部门召开一次会议，听取该部门关于内部审计工作情况和发
现的问题的报告，并可讨论、审议其职责范围内的其他事宜。

公司董事会、委员会召集人或二名以上（含二名）委员联名可要求召开
委员会临时会议。
第十四条 委员会定期会议应采用现场会议的形式。临时会议既可采用现场
会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

除《公司章程》或本议事规则另有规定外，委员会临时会议在保障委员
充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。

如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了
相关会议并同意会议决议……
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