公告日期：2025-12-05

证券代码：874761 证券简称：欧琳科技 主办券商：甬兴证券
宁波欧琳科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：因取消监事会，删除部分条款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 第八条： 第一章 第八条：

本公司章程自生效之日起，即成为 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力的文力的文件。依据本章程，股东可以起诉 件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、总经理、副总总经理、副总经理和其他高级管理人 经理和其他高级管理人员，股东可以起员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 诉公司，公司可以起诉股东、董事、总股东、董事、监事、总经理、副总经理 经理、副总经理和其他高级管理人员。和其他高级管理人员。

第三章 第十七条： 第三章 第十七条：

公司或公司的子公司（包括公司的 公司或公司的子公司（包括公司的附属附属企业）不为他人取得本公司或者其 企业）不为他人取得本公司或者其母公母公司的股份提供赠与、借款、担保以 司的股份提供赠与、借款、担保以及其及其他财务资助，公司实施员工持股计 他财务资助，公司实施员工持股计划的划的除外。为公司利益，经股东会决议， 除外。为公司利益，经股东会决议，或或者董事会按照公司章程或者股东会 者董事会按照公司章程或者股东会的的授权作出决议，公司可以为他人取得 授权作出决议，公司可以为他人取得本本公司或者其母公司的股份提供财务 公司或者其母公司的股份提供财务资资助，但财务资助的累计总额不得超过 助，但财务资助的累计总额不得超过已已发行股本总额的百分之十。董事会作 发行股本总额的百分之十。董事会作出出决议应当经全体董事的三分之二以 决议应当经全体董事的三分之二以上上通过。违反前两款规定，给公司造成 通过。违反前两款规定，给公司造成损损失的，负有责任的董事、监事、高级 失的，负有责任的董事、高级管理人员
管理人员应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。

第三章 第二十二条： 第三章 第二十二条 ：

公司不得为他人取得本公司或者 公司不得为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供赠与、借款、担保 其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股 以及其他财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。 计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者 为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权 董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司 作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但 或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行 财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议 股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失 违反前两款规定，给公司造成损失
的，负有责任的董事、监事、高级管理 的，负有责任的董事、高级管理人员应
人员应当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。

第三章 第二十五条： 第三章 第二十五条

公司公开……
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