公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-030

证券代码：874758 证券简称：欧富隆 主办券商：开源证券
广东欧富隆科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3

公告编号：2025-030

号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。
具体内容详见公司于 2025 年 12月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东欧富隆科技股份有限公司拟修订< 公司章程>公告》（公告编号 2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《中华 人民共和国证券法》》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，公司修订并制定了相关治理制度，详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号 2025-035）

（2）《董事会议事规则》（公告编号 2025-036）

（3）《对外担保管理制度》（公告编号 2025-037）

（4）《对外投资管理制度》（公告编号 2025-038）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号 2025-039）

（6）《对外提供财务资助管理制度》（公告编号 2025-040）

（7）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公 告编号 2025-041）

（8）《控股股东、实际控制人行为规范》（公告编号 2025-042）

（9）《累积投票制度实施细则》（公告编号 2025-043）

（10）《利润分配管理制度》（公告编号 2025-044）

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（11）《承诺管理制度》（公告编号 2025-045）

（12）《募集资金管理制度》（公告编号 2025-046）

（13）《总经理工作细则》（公告编号 2025-047）

（14）《董事会秘书工作细则》（公告编号 2025-048）

（15）《内部审计制度》（公告编号 2025-049）

（16）《印章使用管理制度》（公告编号 2025-050）

（17）《信息披露事务管理制度》（公告编号 2025-051）

（18）《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-0……
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