公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-003

证券代码：874756 证券简称：三洋精密 主办券商：开源证券
常州三洋精密制版股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常州三洋精密制版股份有限公司综合大楼一楼大会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：冯立文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<新增预计 2026 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2026-003

（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

因董事冯立文为常州维氏丝网有限公司的实际控制人，故董事冯立文回避本次表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开 2026 年第二次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州三洋精密制版股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

常州三洋精密制版股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 20 日

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