公告日期：2025-09-08

证券代码：874756 证券简称：三洋精密 主办券商：开源证券
常州三洋精密制版股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律
法规及规范性文件的规定，由常州市三洋精 法规及规范性文件的规定，由常州市三洋精密制版有限公司整体变更设立的股份有限公 密制版有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经常州市金 司。公司以发起设立方式设立，经常州市金坛区行政审批局注册登记，取得企业法人营 坛区行政审批局注册登记，取得企业法人营
业执照。 业执照。公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。担任
法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在

法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司
的总经理、副总经理、财务负责人。 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书/信息披露事务负责人。

第十二条 公司的经营范围为：金属制版、 第十二条 公司的经营范围为：金属制版、
金属磨具、机器设备的生产、制造、零售； 金属磨具、机器设备的生产、制造、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动） 方可开展经营活动）一般项目：印刷专用设
备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）

第十八条 公司或公司的子公司（包括公司 第十八条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份
的人提供任何资助。 的人提供任何资助，符合法律法规、部门规
章、规范性文件规定情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决
议，可以釆用下列方式增加资本： 议，可以釆用下列方式增加资本：

（一）非公开发行股份（包括实施股权激励 （一）向特定对象发行股份；

而实施的定向增发）； （二）向现有股东派送红股；

（二）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（三）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及国家有……
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