公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-015

证券代码：874755 证券简称：云基科技 主办券商：民生证券
北京云基科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：杭德余

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》
1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

公告编号：2025-015

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《北京云基科技股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告,真实的反映了公司 2025 年上半年经营情况和经营成果。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京云基科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于显示与半导体材料研发生产建设项目的议案》
1.议案内容：

为了提升企业核心技术研发能力与产业化水平和吸引高端人才并提供优质工作环境，公司拟在北京建设集 AI 智慧实验室、OLED 成品材料升华纯化、高端半导体材料制备、工艺开发、性能评测于一体的现代化综合性研发生产基地。项目总建筑面积约 3500 平方米，项目总投资估算不超过 5000 万元人民币，项目
建设周期为 2025 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 30 日。（对外投资协议主要内容以最
终签订协议和政府部门批准文件为准）。

公告编号：2025-015

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京云基科技股份有限公司拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京云基科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京云基科技股份有限公司
董事会
20……
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