公告日期：2026-01-20

天津天宝翔科技股份有限公司 公司章程

天津天宝翔科技股份有限公司

章 程

2026 年 1 月

天津天宝翔科技股份有限公司 公司章程

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 7

第三节 股东会的一般规定 ...... 8

第四节 股东会的召集 ...... 11

第五节 股东会的提案与通知 ...... 12

第六节 股东会的召开 ...... 14

第七节 股东会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 22

第三节 独立董事...... 26

第四节 董事会专门委员会 ...... 28

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35

第九章 通知和公告 ...... 36

第一节 通知...... 36

第二节 公告...... 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 38

第十一章 信息披露及投资者关系管理 ...... 39

第一节 信息披露...... 39

第二节 投资者关系管理 ...... 40

第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 附则 ...... 41

天津天宝翔科技股份有限公司 公司章程

天津天宝翔科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护天津天宝翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司 监管指引第 3 号——章程必备条款》以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由天津
天宝翔科技有限公司整体变更设立，在天津市市场和质量监督管理委员会注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91120112MA05PMM409。

第三条 公司注册名称：天津天宝翔科技股份有限公司。

英文名称：Tianjin Tianbaoxiang Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：天津市津南区双港镇工业园优谷产业园 25 号楼-1。

第五条 公司的注册资本为人民币 2100 万元，实收资本为人民币 2100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或经理担任。执行公司事
务的董事担任公司的法定代表人时，由公司的股东会选举产生。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。