公告日期：2025-12-16

证券代码：874752 证券简称：金史密斯 主办券商：中泰证券
北京金史密斯科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和视频会议方式召开，现场会议召开地点为北
京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 13 层 1305 大会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长景志峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 40,517,410 股，占公司有表决权股份总数的 79.4459%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,031,655 股，占公司有表决权股份总数的23.5915%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市的议案》向不特定合格投资者

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票 不低于 100 万股且不超过 1,700 万股（含
本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 255 万股；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 1,955 万股（含本数），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。最终发行数量由股东会授权董事会在北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册后与主承销商协商确定。本次公开发行均为新股，不安排原股东公开发售股份。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底
价。

（6）发行对象范围：

已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

根据公司发展的实际需求，公司拟将本次发行募集资金扣除发 行费用（募集资金净额）后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额

1 青岛智能制造健康产业基地建设项目 15,238.21 15,238.21

2 金史密斯青岛研发中心建设项目 10,238.56 10,238.56

3 信息化升级建设项目 2,947.89 2,947.89

合计 28,424.66 28,424.66

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、 ……
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