公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-092

证券代码：874752 证券简称：金史密斯 主办券商：中泰证券
北京金史密斯科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日

5.会议主持人：董事长景志峰

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、 会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-092

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度财务报表及审计报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在指定信息披露平台全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半 年度审计报告》。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并 同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在指定信息披露平台全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 半年度报告更正公告》（公告编号：2025-093）、《2025 年半年度报告 （更正后）》。
2.审计委员会意见

公告编号：2025-092

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并 同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在指定信息披露平台全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 半年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-094）、《2025 年半 年度内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并 同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-092

（四）审议通过《关于最近三年一期非经常性损益明细表鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在指定信息披露平台全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《最近三年 一期非经常性损益鉴证报告》。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并 同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东……
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