公告日期：2025-11-28

证券代码：874752 证券简称：金史密斯 主办券商：中泰证券
北京金史密斯科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以邮
件等方式发出

5.会议主持人：董事长景志峰

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、 会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

为促进公司的进一步发展，现提议公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类

人民币普通股。

（2）发行股票面值

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 100 万股，且不超过 1,700 万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过255万股；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 1,955 万股（含本数），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。最终发行数量由股东会授权董事会在北京证券交易所审核和中国证券监督管理委
员会注册后与主承销商协商确定。本次公开发行均为新股，不安排原 股东公开发售股份。

（4）定价方式

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、 网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与 主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价

本次发行以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格 由股东会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司 成长性等因素及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确 定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。
（6）发行对象范围

发行对象不少于 100 人，为已开通北京证券交易所上市公司股票
交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。 本次发行完成后公司股东人数不少于 200 人。

（7）募集资金用途

根据公司发展的实际需求，公司拟将本次发行募集资金扣除发行 费用（募集资金净额）后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额

青岛智能制造健康产业基 15,238.21 15,238.21
1

地建设项目

金史密斯青岛研发中心建 10,238.56 10,238.56
2

设项目

3 信息化升级建设项目 2,947.89 2,947.89

合计 28,424.66 28,424.66

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以……
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