公告日期：2025-12-11

证券代码：874751 证券简称：宏景电子 主办券商：长江承销保荐
芜湖宏景电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为芜湖宏景电子股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡斯瀛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖宏景电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数38,988,603 股，占公司有表决权股份总数的 33.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股
份总数 9,927,189 股，占公司有表决权股份总数的 8.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名尹玉涛为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

2025 年 11 月 20 日，公司收到董事陈伟达的书面辞任报告，陈伟达先生
因个人工作安排原因辞去公司董事职务、审计委员会委员职务。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，因陈伟达先生辞职导致公司审计委员会成员不足 3 人，陈伟达先生的辞任报告自公司选举产生新的审计委员会成员之日起生效。

经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司股东蔡斯瀛先生提名尹玉涛先生为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,988,603 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，拟对《公司
章程》作出部分修订。

《公司章程》修订的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,988,603 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司的《关联交易管理制度》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司现行有效的《关联交易管理制度》作出如下修订：增加新章节“关联交易的审议程序”作为第四章，原《关联交易管理制度》中第四章“关联交易的股东会表决程序”修订为第五章，以后章节依次顺延，因增加条款相应修订《关联交易管理制度》各条款序号。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,988,603 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
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