公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-112

证券代码：874751 证券简称：宏景电子 主办券商：长江承销保荐
芜湖宏景电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十五条 公司的控股股东、实 第三十五条 公司控股股东、实际控制
际控制人员不得利用其关联关系损害 人应当遵守下列规定：

公司利益。 （一）依法行使股东权利，不滥用控制
公司控股股东及实际控制人对公 权或者利用关联关系损害公司或者其司和公司其他股东负有诚信义务。控股 他股东的合法权益；
股东及实际控制人不得利用利润分配、 （二）严格履行所作出的公开声明和各资产重组、对外投资、资金占用、借款 项承诺，不得无故变更承诺内容或者不担保等各种方式损害公司和公司其他 履行承诺；
股东的合法权益，不得利用其控制地位 （三）严格按照有关规定履行信息披露损害公司和公司其他股东的利益。 义务，积极主动配合公司做好信息披露
公司的控股股东、实际控制人指示 工作，及时告知公司已发生或者拟发生

公告编号：2025-112

董事、高级管理人员从事损害公司或者 的重大事件；
股东利益的行为的，与该董事、高级管 （四）不得以任何方式占用公司资金；
理人员承担连带责任。 （五）不得强令、指使或者要求公司及
公司控股股东及实际控制人违反 相关人员违法违规提供担保；
相关法律、法规及本章程的规定，滥用 （六）不得利用公司未公开重大信息谋股东权利给公司及其他股东造成损失 取利益，不得以任何方式泄露与公司有
的，应当承担赔偿责任。 关的未公开重大信息，不得从事内幕交
公司的股东或实际控制人不得侵占公 易、短线交易、操纵市场等违法违规行司资产或占用公司资金。如果存在股东 为；
占用公司资金情况的，公司应当扣减该 （七）不得通过非公允的关联交易、利股东所分配的红利，以偿还其占用的资 润分配、资产重组、对外投资等任何方
金。 式损害公司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、
财务独立、机构独立和业务独立，不得
以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律法规、部门规章、规范性文
件、全国股转系统业务规则和本章程的
其他规定。

第一百一十二条 董事可以在任期 第一百一十四条 董事可以在任期
届满以前提出辞任，董事辞任应向董事 届满以前提出辞任，董事辞任应当提交会提交书面辞任报告，不得通过辞任等 书面辞任报告，不得通过辞任等方式规方式规避其应当承担的职责。如因董事 避其应当承担的职责。除下列情形外，的辞任导致公司董事会低于法定最低 董事的辞任自辞任报告送达董事会或人数时，在改选出的董事就任前，原董 者监事会时生效：
事仍应当依照法律、行政法规、部门规 （一）董事辞任导致董事会成员低章和本章程规定，履行董事职务，公司 于法定最低人数；

应当 2 个月内完成董事补选。 （二）审计委员会成员辞任导致审
除前款所列情形外，董事辞任自辞任报 计委员会的构成不符合《全国中小企业
告送达董事会时生效。 ……
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