公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-099

证券代码：874751 证券简称：宏景电子 主办券商：长江承销保荐
芜湖宏景电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议审议
通过，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全芜湖宏景电子股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、总裁及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》《芜湖宏景电子股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟 定公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事、总裁及其他高级管理人员薪酬政策与方案。

第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；其他高级 管理人员是指董事会聘任的执行总裁、董事会秘书、财务总监以及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核 范围内。

第二章 人员组成

第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。

公告编号：2025-099

第五条薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员由薪酬与考核委员会在独立董事委员中提名，由薪酬与考核委员的过半数选举产生或罢免。

第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。

第八条薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司人力资源部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无须是薪酬与考核委员会委员。

第三章 职责与权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）研究董事、总裁及其他高级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；

（二）根据董事、总裁及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度；

（三）审查公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；

（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五）对公司股权激励计划实施过程中的授权是否合规、行权条件是否满足的进行监督。

（六）公司董事会授权其他事宜。

第十条董事会有权否决损害全体股东利益的薪酬计划或方案。

第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司总裁及其他高级管理人员薪酬分配方案须董事会批准。

公告编号：2025-099

第四章 工作程序

第十二条 薪酬与考核工作组负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司以下有关方面的资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司总裁和其他高级管理人员分配工作的范围及主要职责情况；
（三）提供公司董事、总裁及其他高级管理人员业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

（四）提供公……
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