公告日期：2025-12-26

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生承销保
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陕西恒凯新能源股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长折增光先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数99,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即 将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，并经 董事会充分讨论，公司第二届董事会由 5 名董事组成，提名折增光、王小平、 刘琳、张鹏飞、石小平为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等
有关规定，公司第二届监事会设监事 3 人，其中职工监事 1 人。经公司股东
提名，并经监事会讨论，推举陈关林、乔圆为公司第二届监事会股东代表监事 候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举 的职工代表监事牛瑞共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（需整体表决的非累积投票议案
适用》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实 际情况，拟对《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》

1.议案内容：

为加强陕西恒凯新能源股份有限公司的关联交易管理，规范关联交易行 为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》《全国中小企业股份转让……
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