公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-030

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生承销
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陕西恒凯新能源股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第九十六条 董事会行使下列职权： 第九十六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的利润分配方案和弥补
决算方案； 亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司增加或者减少注册资
亏损方案； 本、发行债券的方案；

公告编号：2025-030

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制定公司合并、分立和解散及变
本、发行债券的方案； 更公司形式的方案；

（七）制定公司合并、分立和解散及变 （七）决定公司内部管理机构的设置；
更公司形式的方案； （八）根据董事长的提名，聘任或者解
（八）决定公司内部管理机构的设置； 聘公司总经理、董事会秘书及其报酬（九）根据董事长的提名，聘任或者解 事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬 聘公司副总经理、财务负责人等高级事项；根据总经理的提名，聘任或者解 管理人员，并决定其报酬事项；
聘公司副总经理、财务负责人等高级 （九）制订公司的基本管理制度；

管理人员，并决定其报酬事项； （十）拟订公司重大收购、回购本公司
（十）制订公司的基本管理制度； 股票方案；
（十一）拟订公司重大收购、回购本公 （十一）制订本章程的修订方案；

司股票方案； （十二）管理公司信息披露事项；

（十二）制订本章程的修订方案； （十三）向股东会提请聘请或更换为公（十三）管理公司信息披露事项； 司审计的会计师事务所；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公 （十四）听取公司总经理的工作汇报并
司审计的会计师事务所； 检查其工作；

（十五）听取公司总经理的工作汇报 （十五）审议股东会权限以下的交易
并检查其工作； 事项；

（十六）审议股东会权限以下的交易事 （十六）法律、法规或公司章程规定，
项； 以及股东会授予的其他职权，股东会
（十七）法律、法规或公司章程规定， 不得将其法定职权授予董事会行使。以及股东会授予的其他职权，股东会 董事会不得将前款第（一）至（十）项不得将其法定职权授予董事会行使。 职权授予个别董事或者他人行使。
董事会不得将前款第（一）至（十）项
职权授予个别董事或者他人行使。
第一百二十五条 总经理对董事会负 第一百二十五条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，

……
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