公告日期：2025-10-13

证券代码：874748 证券简称：保尔力 主办券商：国信证券

浙江保尔力橡塑股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 董事、高级管理人员执行 第三十七条 审计委员会成员以外的董公司职务时违反法律、行政法规或者本 事、高级管理人员执行公司职务时违反章程的规定，给公司造成损失的，连续 法律、行政法规或者本章程的规定，给一百八十日以上单独或合并持有公司 公司造成损失的，连续一百八十日以上
百分之一以上股份的股东有权书面请 单独或合并持有公司百分之一以上股求监事会向人民法院提起诉讼；监事会 份的股东有权书面请求审计委员会向执行公司职务时违反法律、行政法规或 人民法院提起诉讼；审计委员会执行公者本章程的规定，给公司造成损失的， 司职务时违反法律、行政法规或者本章股东可以书面请求董事会向人民法院 程的规定，给公司造成损失的，股东可
提起诉讼。 以书面请求董事会向人民法院提起诉
监事会、董事会收到前款规定的股东书 讼。
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 审计委员会、董事会收到前款规定的股求之日起三十日内未提起诉讼，或者情 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利 到请求之日起三十日内未提起诉讼，或益受到难以弥补的损害的，前款规定的 者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公股东有权为了公司的利益以自己的名 司利益受到难以弥补的损害的，前款规
义直接向人民法院提起诉讼。 定的股东有权为了公司的利益以自己
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 的名义直接向人民法院提起诉讼。
失的，本条第一款规定的股东可以依照 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损前两款的规定向人民法院提起诉讼。 失的，本条第一款规定的股东可以依照公司全资子公司的董事、监事、高级管 前两款的规定向人民法院提起诉讼。理人员有前条规定情形，或者他人侵犯 公司全资子公司的董事、高级管理人员公司全资子公司合法权益造成损失的， 有前条规定情形，或者他人侵犯公司全公司连续一百八十日以上单独或者合 资子公司合法权益造成损失的，公司连计持有公司百分之一以上股份的股东， 续一百八十日以上单独或者合计持有可以依照前三款规定书面请求全资子 公司百分之一以上股份的股东，可以依公司的监事会、董事会向人民法院提起 照前三款规定书面请求全资子公司的诉讼或者以自己的名义直接向人民法 监事会、董事会向人民法院提起诉讼或
院提起诉讼。 者以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。

公司全资子公司不设监事会或监事、设
审计委员会的，按照本条第一款、第二
款的规定执行。

第七十四条 股东会由董事长主持。董 第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 过半数董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东会，由监事会主 审计委员会自行召集的股东会，由审计席主持。监事会主席不能履行职务或不 委员会召集人主持。审计委员会召集人履行职务时，由过半数监事共同推举的 不能履行职务或不履行职务时，由过半
一名监事主持。 数审计委员会委员共同推举的一名审
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