公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-019

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐
徐州优力同创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次：

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法、合规性说明：

本次股东大会的召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式召开。
（五）会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间：

公告编号：2025-019

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874745 优力同创 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘 2025 年度会计师事务

1 √

所的议案》

《关于预计 2026 年公司向各银行

3 √

申请授信额度的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

2

交易的议案》

《关于预计 2026 年度向关联方徐

2.1 州优转科技有限公司购买劳务的 √

议案》

公告编号：2025-019

《关于预计 2026 年度向关联方洛

2.2 阳双龙塑料制品有限公司采购商 √

品的议案》

《关于预计 2026 年度向关联方徐

2.3 州助力新能源科技有限公司租赁 √

厂房的议案》

上述内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在指定信息披露平台全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2.1），回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。