公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-014

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐
徐州优力同创科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：优力同创办公楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：高立军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证徐州优力同创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务会计审计工作能优质高效完成，董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)

公告编号：2025-014

为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1、审议通过《关于预计 2026 年度向关联方徐州优转科技有限公司购买劳务的议案》
1.1 议案内容：

为提高生产效率和经济效益，公司对于部分工艺简单、质量可控的工序普遍采用外协加工的方式，2026 年度公司预计将产品非核心工序(车工、锻造)的部分工序委托给关联方徐州优转科技有限公司，预计购买金额为5,200,000.00元（不含税）。
1.2 回避表决情况：

本交易关联方为徐州优转科技有限公司，为公司控股股东、实际控制人、
董事长高立军的二哥的配偶王运玲担任监事并直接持有 20%股权的公司。董事长 高立军与董事高铭谦为父子关系，均回避表决。

1.3 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于预计 2026 年度向关联方洛阳双龙塑料制品有限公司采购商品 的议案》

2.1 议案内容：

因公司生产经营需要，公司 2026 年度拟向关联方洛阳双龙塑料制品有限
公司采购轴承保持架、防尘罩等塑料制品，预计采购金额为 1,800,000.00 元（不 含税）。

本交易关联方为洛阳双龙塑料制品有限公司，为公司持股 5%以上股东孙庆
森担任监事并直接持有 49%股权的公司。

2.2 回避表决情况：

公告编号：2025-014

本议案不涉及回避表决。

2.3 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于预计 2026 年度向关联方徐州助力新能源科技有限公司租赁厂房的议案》
3.1 议案内容：

因公司及子公司生产经营需要，需要向关联方徐州助力新能源科技有限公司租赁位于邳州市碾庄镇 323 省道北侧的厂房，总计 3,072 平方米，租赁用途为生产使用，预计 2026 年发生的租赁金额为 202,921.10 元（不含税）。
3.2 回避表决情况：

本交……
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