公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-010

证券代码：874739 证券简称：创世云 主办券商：开源证券
北京创世云科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长方颢龙

6.会议列席人员：公司董事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买算力服务器的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2026 年拟采购算力服务器，预计金额不超过

公告编号：2026-010

10,000 万元，具体以实际签署的合同为准。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体需要股东
会审议的事项，如下：

1.《关于拟购买算力服务器的议案》
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京创世云科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京创世云科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日

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