公告日期：2025-12-11

广东彩龙新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省佛山市南海区狮山镇罗村务庄小丰田工业区
庄梁一路3号

主办券商

东莞证券

(东莞市莞城区可园南路一号)

2025 年 12 月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

林善华 卢燕容 杨恩慧

胡先自 张笋

全体监事签名：

黄亦迎 陈永群 温则易

全体高级管理人员签名：

林善华 杨恩慧

广东彩龙新材料股份有限公司（加盖公章）
2025年12月5日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 6
二、 发行前后相关情况对比...... 11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 15
四、 特殊投资条款 ...... 15
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 18
六、 有关声明 ...... 20
七、 备查文件 ...... 21

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、彩龙新材 指 广东彩龙新材料股份有限公司

股东会 指 广东彩龙新材料股份有限公司股东会

董事会 指 广东彩龙新材料股份有限公司董事会

监事会 指 广东彩龙新材料股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

《公司章程》 指 《广东彩龙新材料股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《广东彩龙新材料股份有限公司募集资
金管理制度》

指 广东彩龙新材料股份有限公司股票定向
本次发行对象 发行的认购方佛山宜利孚阳创业投资合
伙企业（有限合伙）

宜利孚阳 指 佛山宜利孚阳创业投资合伙企业（有限合
伙）

本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 广东彩龙新材料股份有限公司 2025 年股
票定向发行

《定向发行说明书》 指 《广东彩龙新材料股份有限公司股票定
向发行说明书》（修订稿）

《股份认购协议》 指 《广东彩龙新材料股份有限公司股份认
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。