公告日期：2025-12-02

证券代码：874736 证券简称：裕富照明 主办券商：招商证券
深圳市裕富照明股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会
审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

2、新增董事会专门委员会章节，明确了专门委员会的功能作用、职责等内容；
3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉
及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不
进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程（草案） 章程

第三十七条 股东会是公司的权力机 第三十七条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任 （一）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事，决定有关董事、监事的报酬
的报酬事项； 事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案
（四）审议批准公司的利润分配方案 和弥补亏损方案；

和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本
（五）对公司增加或者减少注册资本 作出决议；

作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清
（七）对公司合并、分立、解散、清 算或者变更公司形式作出决议；

算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程；

（八）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘会计师事务
（九）对公司聘用、解聘会计师事务 所作出决议；

所作出决议； （九）审议批准变更募集资金用途事
（十）审议批准变更募集资金用途事 项；

项； （十）审议股权激励计划和员工持股
（十一）审议股权激励计划和员工持 计划；

股计划； （十一）审议批准本章程规定需要股
（十二）审议批准本章程规定需要股 东会审议通过的交易、担保、财务资 东会审议通过的交易、担保、财务资 助及关联交易等事项；

助及关联交易等事项； （十二）审议法律、行政法规、部门规
（十三）审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东会决定的章或本章程规定应当由股东会决定的 其他事项。
其他事项。
第四十五条 本公司召开股东会的地点 第四十五条 本公司召开股东会的地为公司住所地或股东会通知中确定的 点为公司住所地或股东会通知中确定
地点。 的地点。

股东会召开会议和表决可以采用网络、 股东会召开会议和表决可以采用网
视频、电话等电子通信方式，为股东、 络、视频、电话等电子通信方式，为董事、监事参加股东会提供便利。股东 股东参加股东会提供便利。股东通过通过上述方式参加股东会的，视为出 上述方式参加股东会的，视为出席。
席。 公司应当保证股东会会议合法、有效，
公司应当保证股东会会议合法、有效， 为股东参加会议提供便利，给予每个提为股东、董事、监事参加会议提供便利， 案合理的讨论时间。
给予每个提案合理的讨论时间。
第四十八条监事会有权向董事会提议 第四十八条审计委员会有权向董事会召开临时股东会，并应当以书面形式向 提议召开临时股东会，并应当以书面董事会提出。董事会应当根据法律、行 形式向董事会提出。……
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