公告日期：2025-12-01

证券代码：874736 证券简称：裕富照明 主办券商：招商证券
深圳市裕富照明股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司十二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电子通讯方式发出
5.会议主持人：黄启赵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1. 议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，公司董事会将由
7 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名，独立董事 3 名，非独立董事 3 名；
公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》项下的监事会职权由董事会审计委员会行使，原《深圳市裕富照明股份有限公司监事会议事规则》等与监事会相关的内部治理制度相应废止。为确保与新施行的规范性文件的一致性，公司对现行《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司工作人员办理工商变更登记手续及《公司章程》修订备案等。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：人民币普通股股票。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1 元。

3、本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1000万股（含本数，不含超额配售选择权），且本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过150万股（含本数）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过1150万股（含本数）；本次
销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

4、定价方式：通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5、发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6、发行对象范围：符合资格的战略投资者、询价对象以及在北交所开户并符合北交所相关规定的境内自然人、法人及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

7、募集资金用途：公司本次发行股票募集资金计划投资于以下项目：

项目投资总额 募集资金投资额
序号 项目名称

（万元） （万元）

1 深圳生产基地扩产及技术改造项目 16,904.68 16,904.68

2 越南生产基地建设项目 12,966.61 12,966.61

3 深圳研发中心建设项目 14,386.93 14,386.93

合计 44,258.22 44,258.22

8、发行前滚存利润的分……
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