公告日期：2025-12-01

证券代码：874736 证券简称：裕富照明 主办券商：招商证券
深圳市裕富照明股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司十二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长陆群先生

6.会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳市裕富照明股份有限公司章程》《深圳市裕富照明股份有限公司董事会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，公司董事会将由7名董事组成，其中由职工代表担任董事1名，独立董事3名，非独立董事3名；公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》项下的监事会职权由董事会审计委员会行使，原《深圳市裕富照明股份有限公司监事会议事规则》等与监事会相关的内部治理制度相应废止。为确保与新施行的规范性文件的一致性，公司对现行《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司工作人员办理工商变更登记手续及《公司章程》修订备案等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建、曾港军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订相关内部治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度如下：

序号 修订的制度名称 是否需提交股东会审议

1. 股东会议事规则 是

2. 董事会议事规则 是

3. 独立董事工作制度 是

4. 关联交易管理制度 是

5. 对外投资管理制度 是

6. 对外担保制度 是

7. 利润分配管理制度 是

8. 承诺管理制度 是

9. 投资者关系管理制度 是

10. 募集资金管理制度 是

11. 防范大股东及其他关联方资金占用制度 是

12. 总经理工作细则 否

13. 董事会秘书工作制度 否

14. 董事会审计委员会实施细则 否

15. 董事会薪酬与考核委员会实施细则 否

16. 董事会战略委员会实施细则 否

17. 董事会提名委员会实施细则 否

18. 内部审计制度 ……
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