公告日期：2025-12-19

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议于公司第三会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、电子通讯投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 6 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874735 元昊新材 2025 年 12 月 30
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年度申请综合授

1 √

信及担保额度的议案》

《关于经营范围变更并修订〈公司

2 √

章程〉的议案》

《关于制定<年报信息披露重大差

3 √

错责任追究制度>的议案》

议案一：议案详情请见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-064）。

议案二：根据公司实际业务需要，拟在现有公司经营范围基础上，增加“危险化学品经营”许可项目，并根据上述经营范围调整，对《公司章程》第十二条公司经营范围的条款进行相应修订，以确保章程内容与营业执照登记信息一致。
修订后的《公司章程》请见公司于 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司章程》（公告编号：2025-072）。

议案三：为进一步公司的规范运作水平，健全年报信息披露责任追究机制，保障年报信息披露质量，增强公司信息透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

制度详情请见公司于12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年报信息披露重大……
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