公告日期：2025-12-19

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司 ESG 管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 18 日经公司第二届董事会第二次会议审议通
过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

ESG管理制度

第一章 总则

第一条 为推动鹤壁元昊新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现
经济、社会与环境的协同发展及可持续成长，强化环境、社会和公司治理（以 下简称“ESG”）管理，积极践行企业社会责任，提升公司在ESG领域的风险管 控能力与价值创造水平，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》等法律法规、规章及规范性文件，结合《鹤壁元昊新材料集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际状况，特制定本 制度。

第二条 本制度所指的ESG职责，即公司在经营发展进程中需承担的环境
（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任与义务， 主要涵盖对自然环境和资源的保护、社会责任的履行以及公司治理的完善与透
明。

第三条 本制度中的“利益相关方”，是指其利益可能受公司决策或经营活动影响的组织或个人，包含股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织及相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）。

第五条 开展ESG管理工作有助于公司及时识别并把握风险与机遇，增强可持续发展能力。公司应当按照本制度的要求，积极推进ESG工作，不定期评估相关机构与部门的履责情况，稳步推进ESG报告披露工作。

第二章 ESG管理理念与管理内容

第六条 公司积极将可持续发展理念融入战略决策与运营管理，通过环境保护、社会责任履行和公司治理的协同推进，提升长期竞争力。

第七条 公司的ESG管理遵循合规性、实质性、透明性原则。

（一）推动绿色发展

第八条 公司严格遵守国家及行业环保法规，定期开展环境合规审计，加强污染治理和资源节约管理，确保生产全过程符合法律法规及相关管理要求。
第九条 公司积极推进清洁生产和绿色发展，逐步淘汰高能耗设备，优化工艺流程，推动提升各类资源的综合利用效能。实施分级计量和循环水系统升级改造，以降低单位产品耗水量，提高水资源回用率。

第十条 公司需制定系统的碳减排路线图，明确各阶段目标与实施路径，以有效应对气候变化。

第十一条 公司必须落实工艺安全分析，对生产流程中的潜在风险进行全面识别与评估，以确保职业健康与安全。

第十二条 公司严格遵守国家关于职业健康与安全的法律法规及相关标准，提供健康、安全的工作和生活环境，组织职业健康与安全宣传教育，最大限度防范生产事故，减少职业危害。

（二）社区福祉共建

第十三条 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规，依法保障职工的合法权益，建立并完善雇佣管理、薪酬体系、激励机制等人力资源管理制度，促进劳动关系
和谐稳定。公司应积极开展员工培训，为员工成长与发展创造有利条件。

第十四条 公司需避免研究、开发和使用危害自然环境、生命健康、公共安全的科学技术，不得从事侵犯个人基本权利或者损害社会公共利益的研发和经营活动。积极支持乡村振兴与社会公益事业，为区域经济社会发展贡献力量。
（三）责任价值链管理

第十五条 公司坚持以创新驱动发展，持续推动产品升级与工艺优化，积极参与技术交流与经验分享，助力行业整体技术进步。

第十六条 公司严格建立知识产权管理机制，及时对研发过程中形成的知识产权成果进行登记与保护，同时在对外合作过程中尊重并保护合作方的知识产权。

第十七条 公司要优先采购具备环保属性的原材料，稳步提升供应链的绿色化水平。

第十八条 公司要切实加强产品质量与安全管理，确保提供的产品和服务符合国家相关标准，有效防范因质量问题引发的使用隐患及……
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