公告日期：2025-12-19

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张智亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年度经营计划》
1.议案内容：

公司根据国内外经济形势及行业现状，制定了 2026 年度经营计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）《关于预计 2026 年度申请综合授信及担保额度的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-064）。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议对《关于预计 2026 年度申请综合授信及担保额度的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）《关于坏账核销的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：

为了夯实资产管理基础，真实反映公司整体资产情况，进一步提高会计信息质量，公司拟对客户 ALCHEMIST CO.,LTD 应收款项办理坏账核销，该笔应
收账款已于 2024 年 12 月全额计提坏账准备，本次坏账核销对公司 2025 年度
合并后利润无影响。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议对《关于坏账核销的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：

根据公司实际业务需要，拟在现有公司经营范围基础上，增加“危险化学品经营”许可项目，并根据上述经营范围调整，对《公司章程》第十二条公司经营范围的条款进行相应修订，以确保章程内容与营业执照登记信息一致。

修订后的《公司章程》请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司章程》（公告编号：2025-072）。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议对《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为提升组织响应速度与资源配置效益，公司决定对现有组织架构优化调整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于辅导备案申……
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