公告日期：2025-05-12

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第三会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 26 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张智亮

6.会议列席人员：监事会主席张燕锋、监事刘杰、监事秦金良、副总经理丁炳伟、副总经理范保民

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告会计报表报出的议案》
1.议案内容：

提请董事会批准河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹤
壁元昊新材料集团股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》对外报出。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，董事会始终坚守《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规及公司内部规则的指引，秉承对公司及全体股东高度负责的精神，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行董事会职权，贯彻落实股东会的各项决议。公司董事会根据实际工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，内容包括董事会履职情况、董事会领导下总体经营情况、2025 年度董事会工作指引。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（王延栋）》
1.议案内容：

独立董事王延栋汇报 2024 年度履职情况，主要内容包括出席会议情况、履职重点关注事项、评价与建议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（周晓东）》
1.议案内容：

独立董事周晓东汇报 2024 年度履职情况，主要内容包括出席会议情况、内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、现场工作及公司配合独立董事情况及其他事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（程政举）》
1.议案内容：

独立董事程政举汇报 2024 年度履职情况，主要内容包括出席会议情况、履行独立董事特别职权的情况及其他事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，主要内容包括回顾和总结公司 2024 年度的经营情况、主要工作成果、2025 年度规划及重要举措。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》，内
容包括 2024 年度主要财务数据、财务状况及经营成果、现金流情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
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