公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-004

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

2024 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 5 月 12 日披露的 2024 年年度财务报表审计报告，截至
2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
126,351,087.24 元，母公司未分配利润为 24,642,241.78 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 143,612,757 股，以应分配股数 143,612,757 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 21,541,913.55 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 5 月 6 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2024 年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。
（二）独立董事意见

经审阅相关文件，独立董事认为，该权益分派预案是公司对投资者的合理 投资回报，有利于公司的可持续发展，符合《公司章程》的相关规定，符合公

公告编号：2025-004

司实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和 情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。
四、备查文件

《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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