公告日期：2025-12-26

证券代码：874733 证券简称：万享科技 主办券商：西部证券
浙江万享科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则于2025年12月26日经公司第三届监事会第四次会议审议通过，
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议事规则尚需提交公司 2026 年
第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为更好地发挥浙江万享科技股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的作用，以确保监事会工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证监事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江万享科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关规定，制订本议事规则。

第二章 监事

第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司监事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

第三条 监事每届任期三年，监事、单独或合并持有公司有表决权股份 10%
以上的股东，可以提名监事候选人，股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换，监事任期届满，连选可以连任。

第四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于《公司法》规定的法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第五条 监事按《公司法》《公司章程》及本规则的规定参加监事会会议并
行使表决权。

第六条 监事应承担下列义务：

（一）遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，诚信和勤勉地履行职责；

（二）坚持实事求是、公平、公正的工作原则；

（三）按时出席监事会会议，因故不能亲自出席时，应事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席，但应遵守《公司章程》中有关监事出席会议的规定；监事未亲自参加监事会会议且未委托其他监事代为出席的，会后应及时审查会议决议及记录；

（四）维护和保障公司的正当利益不受侵害，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得违规泄露公司的秘密。

第七条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应
采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得
干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

第三章 监事会的组成和职权

第八条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会的人员组成，应当保证监事会具有足够的经验、能力和专业知识，能够独立有效地行使其对董事、经理履行职务的监督和对公司财务的监督和检查。
第九条 监事会依据《公司法》《公司章程》以及有关法规行使下列职权：
（一）检查公司财务；

（二）对董事……
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