公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-001

证券代码：874727 证券简称：尚睿科技 主办券商：广发证券
尚睿科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长程天乐

6.会议列席人员：董事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度银行授信额度以及互相提供担保等相关事项的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-002）、《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-003）、《委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何润洪、莫姣、程玲莎对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券、期货从业资格的审计机构，在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何润洪、莫姣、程玲莎对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2026-001

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《尚睿科技股份有限公司章程》等相关规
定，公司于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

以上事项不属于关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《尚睿科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2.《尚睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

3.《尚睿科技股……
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