公告日期：2025-12-30

广发证券股份有限公司

关于

尚睿科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

二〇二五年十二月

声 明

广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《尚睿科技股份有限公司招股说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3
一、本次证券发行的保荐机构...... 3
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 4
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 10
一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论...... 10
二、本次证券发行所履行的程序...... 10
三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 10
四、发行人创新发展能力的核查意见...... 14
五、发行人面临的主要风险...... 17
六、对发行人发展前景的评价...... 19
七、其他需要说明的事项...... 25
附件： ...... 29

第一节 本次证券发行的基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

本次证券发行的保荐机构为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人及其执业情况

广发证券指定林建霖、肖东东作为尚睿科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“尚睿科技”）本次发行的保荐代表人，其执业情况如下：

林建霖：男，保荐代表人，硕士研究生。曾负责或参与尚睿科技（874727）新三板推荐挂牌项目、致欧科技（301376）IPO 项目、良品铺子（603719）IPO项目、林氏家居 IPO 项目、康盛生物 IPO 项目等，并参与多家企业的改制辅导上市工作，具有丰富的投资银行业务经验。

肖东东：男，保荐代表人，硕士研究生。曾负责或参与致欧科技（301376）IPO 项目、百亚股份（003006）IPO 项目、好太太（603848）IPO 项目、起步股份（603557）IPO 项目、海南瑞泽（002596）并购重组项目等，并参与多家企业的改制辅导上市工作，具有丰富的投资银行业务经验。

（二）本次证券发行的项目协办人及其执业情况

广发证券指定刘天宇作为本次发行的项目协办人，其执业情况如下：

刘天宇：男，保荐代表人，硕士研究生，具备中国注册会计师资格、法律职业资格。曾参与尚睿科技（874727）新三板推荐挂牌项目、林氏家居 IPO 项目、水晶岛 IPO 项目、文明股份（874243）新三板推荐挂牌项目，并参与多家企业的尽职调查和改制辅导工作，具有较为丰富的投行业务经验。

（三）项目组其他成员

本次证券发行项目组的其他成员：李旭桐、陈健忠、程尹淇、夏朋志、王楚媚。

三、发行人基本情况

公司名称 尚睿科技股份有限公司

英文名称 SainStore Technology Co., Ltd.

证券简称 尚睿科技

证券代码 874727

统一社会信用代码 9144190056825226X6

法定代表人 程天乐

注册资本 5,290.1208 万元

成立日期 2011 年 1 月 21 日

挂牌日期 2025 年 5 月 27 日

目前所属层级 创新层

注册地址 广东省东莞市松山湖园区科技四路 16 号 2 栋 911 室

办公地址 广东省东莞市东城街道东科路……
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