公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-048

证券代码：874726 证券简称：国电股份 主办券商：招商证券
安徽国电电缆股份有限公司

关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市中介机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

为保证公司本次股票在北京证券交易所上市相关事宜的稳步、有序推进，公司决定聘请招商证券股份有限公司为保荐机构及主承销商、聘请国浩律师（杭州）事务所为专项法律顾问、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为专项审计机构，共同负责公司本次公开发行事宜。

二、审议和表决情况

2025 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》。

2025 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-048

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）《安徽国电电缆股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《安徽国电电缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》；

（三）《安徽国电电缆股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

安徽国电电缆股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日

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