公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-042

证券代码：874726 证券简称：国电股份 主办券商：招商证券
安徽国电电缆股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市前滚存利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

为维护公司新老股东的利益，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所成功上市后，公司在本次发行前滚存的未分配利润，将由公司发行前的老股东和发行完成后新增加的股东依其持股比例共同享有。如因国家会计政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

二、审议和表决情况

2025 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》。

2025 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-042

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）《安徽国电电缆股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《安徽国电电缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》；

（三）《安徽国电电缆股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

安徽国电电缆股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日

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