公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-044

证券代码：874722 证券简称：都正生物 主办券商：国泰海通
长沙都正生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议参会方式采取现场会议的方式。本次股东会现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷街道文轩路 1058 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧阳冬生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数29,709,027 股，占公司有表决权股份总数的 69.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-044

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龚瑶因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员欧家宏列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》和《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，设职工代表董事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止，同时公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司 8 月 22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于取消监事会公告》（公告编号：2025-032）、《拟修订<公司章程>》公告》（公告编号：2025-033）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,709,027 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-044

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订。具体内容详见公司于 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,709,027 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件

《长沙都正生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

长沙都正生物科技股份有限公司
董事会
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