公告日期：2025-12-02

证券代码：874719 证券简称：华元科工 主办券商：国投证券
河北华元科工股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 28 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北华元科工股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范河北华元科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《河北华元科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。

第三条 公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门。

第四条 除非上下文另有含义，本细则所称信息披露是指：

（一） 公司为营造企业形象需要所对媒体披露的公司信息；

（二） 向主管机关申报的各项材料。

第二章 董事会秘书的任职资格

第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一） 具有良好的职业道德和个人品质；

（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三） 具备履行职责所必需的工作经验。

第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一） 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；

（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三） 被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四） 公司现任监事、审计委员会成员；

（五） 全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条 董事会秘书应当遵守有关法律法规及《公司章程》，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

有关法律、法规及《公司章程》中对公司高级管理人员的规定，适用于董事会秘书。

第三章 董事会秘书的主要职责

第八条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一） 组织筹备并列席公司董事会会议和股东会会议；

（二） 建立健全公司内部控制制度，积极推动公司建立健全激励约束机制；
（三） 积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；

（四） 负责组织和协调公司信息披露工作，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，以营造公司正面形象；

（五） 负责协调公司与主管机关、媒体等之间的信息沟通，主导主管机关来访的接待工作，组织人员准备相关宣讲材料；

（六） 关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复主管机关的所有问询；

（七） 负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制；

（八） 保管公司股东持股资料；

（九） 督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守有关法律、法规、《公司章程》及其他有关规定，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒；

（十） 有关法律、法规、《公司章程》及其他有关规定要求履行的其他职责。
第九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。

第十条 公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向主办券商或全国股转公司报告。

第十一条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。

第四章 董事会秘书的聘用与解聘

第十二条 董事会秘书由公司董事会决定聘任或者解聘。

第十三条 公司聘任董事会秘书之前应当审查下列资料：

（一） 董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、现任职务和工作履历；

（二） 被推荐人的候选人的学历证明、董事会秘书资格证书。

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