公告日期：2025-09-18

中信建投证券股份有限公司

关于

山东百诺医药股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北交所上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年九月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵之翼、杨鑫已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 3
一、公司基本情况 ...... 4
二、公司本次证券发行情况 ...... 16
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 17
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 20
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 21
六、保荐人关于公司是否符合相关规定的上市条件的说明...... 21
七、持续督导期间的工作安排 ...... 26
八、保荐人和保荐代表人的通讯方式 ...... 26
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 27

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、中信建投、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券

公司、百诺医药、 指 山东百诺医药股份有限公司

发行人

中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会

会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

北交所 指 北京证券交易所

天健会计师、会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

师
报告期、最近三年

及一期、报告期各 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月

期、报告期内

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31
日和 2025 年 3 月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称 山东百诺医药股份有限公司

英文名称 Shandong Bestcomm Pharmaceutical Company Limited

证券简称 百诺医药

证券代码 874718

统一社会信用代码 91370100724293590C

注册资本 7,948.6474 万元

法定代表人 孟凡清

有限公司成立日期 2000 年 8 月 2 日

股份公司成立日期 2015 年 8 月 20 日

挂牌（上市）日期 2025 年 6 月 24 日

目前所属层级 创新层

公司住所 中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富
中心 C 座 201

邮政编码 250101

联系电话 （0531）88115380

传真 （0531）88115380

公司网址 www.bestcomm.cn

电子邮箱 bndsh@bestcomm.cn

负责信息披露和投资者关系 董事会办公室
的部门

信息披露负责人 尹燕斌

信息披露负责人电话 ……
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