公告日期：2026-02-11

证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通
上海鹰峰电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场投票表决方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 5 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874717 鹰峰电子 2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2026 年度向金融机构申

1 √

请综合授信额度的议案

关于公司 2026 年度预计为纳入合

2 并范围子公司授信提供担保额度 √

的议案

3 关于预计 2026 年日常性关联交易 √

的议案

累积投票议案：选举董事

非独立董事选举 应选人数 1 人

4 非独立董事陈宇 √

（一）审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，确保生产经营过程中的资金需求，公司及纳入合并范围子公司 2026 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 8 亿元（含 8 亿元，不包含正在履行的贷款额度），综合授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资品种，最终以各金
融机构实际审批的授信额度为准。详见 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号 2026-003）。

（二）审议《关于公司 2026 年度预计为纳入合并范围子公司授信提供担保额度的议案》

纳入合并范围子公司 2026 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不
超过 1 亿元（含 1 亿元，该 1 亿元包含在公司 2026 年度拟在各金融机构的综合
授信 8 亿元内），为保证纳入合并范围子公司在生产经营中提高融资效率，公司拟为纳入合并范围子公司在上述 1 亿元授信额度内提供连带责任担保，具体以与相关金融机构签订的相关合同为准。有效期为股东会审议通过之日起 12 个月。
详见 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的……
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